PF realiza operação contra fraudes na Caixa Econômica Federal nesta quarta

A Polícia Federal do Brasil deflagrou na manhã desta quarta-feira (25) a Operação Fallax, com o objetivo de desmantelar um esquema criminoso envolvido em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, o grupo já teria movimentado mais de R$ 500 milhões e também é suspeito de estelionato e lavagem de dinheiro.

Por determinação da Justiça Federal, foram bloqueados bens, veículos e ativos financeiros dos investigados, até o limite de R$ 47 milhões. Também houve autorização para quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas e 172 empresas. Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão em São Paulo, além de ações Bahia e no Rio de Janeiro.

As apurações tiveram início em 2024, após a identificação de possíveis irregularidades. Segundo a PF, a organização recrutava funcionários da própria Caixa e de outras empresas para facilitar a circulação de valores e ocultar recursos obtidos de forma ilícita.

As investigações apontam que colaboradores das instituições envolvidas inseriam informações falsas nos sistemas internos, possibilitando saques e transferências indevidas.