Banco Central liquida Reag Trust após fraudes com Banco Master

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A nesta quinta-feira (15), após constatar graves descumprimentos das normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN). A decisão tem o objetivo de proteger o mercado e os investidores diante de irregularidades identificadas na instituição.

Entre julho de 2023 e julho de 2024, fundos administrados pela Reag Trust organizaram operações fraudulentas com o Banco Master, segundo relatório enviado ao Tribunal de Contas da União (TCU). O Banco Central apontou falhas graves na gestão de risco, crédito e liquidez, além de descumprimento das regras do Sistema Financeiro Nacional.

A empresa já havia sido investigada por suspeitas de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro ligados à Operação Carbono Oculto, que apura relações entre o setor de combustíveis, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e instituições financeiras. O Banco Central informou que seguirá tomando medidas legais para responsabilizar os envolvidos.

Segundo comunicado, "o resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas administrativas e à comunicação às autoridades competentes, com indisponibilidade de bens dos controladores e ex-administradores da instituição". O Banco Master declarou que a Reag era apenas uma prestadora de serviços, sem participação em sua gestão ou decisões internas, e que atuava entre centenas de clientes da empresa.