Operação investiga grupo de apostas suspeito de movimentar R$ 5 bilhões e praticar crimes fiscais

O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras para investigar suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas ao mercado de apostas esportivas de quota fixa, as chamadas bets.

A ação cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP), por determinação judicial. O alvo é um grupo empresarial responsável por uma plataforma de apostas que, segundo os investigadores, teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.

Entre as suspeitas está a criação de uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, que teria sido utilizada para simular que as operações da plataforma eram realizadas fora do Brasil antes da regulamentação do setor. A investigação aponta que empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam, na prática, responsáveis pelas atividades no país.

Os investigadores também apuram possíveis transferências de recursos para o exterior e o posterior retorno de parte do dinheiro ao Brasil sob a justificativa de pagamentos por serviços. Outra suspeita envolve o uso de “contas bolsão”, que reúnem recursos de diferentes clientes em uma única conta e podem dificultar o rastreamento das movimentações financeiras.

A apuração ainda busca identificar se estruturas utilizadas antes da regulamentação das bets continuaram sendo empregadas para facilitar a sonegação após a entrada das novas regras em vigor. Além dos mandados, a Receita Federal abriu 11 procedimentos fiscais para aprofundar a investigação. O órgão estima que a apuração possa resultar na recuperação de aproximadamente R$ 300 milhões em tributos.