Operação em SP prende três suspeitos de golpes com bets e prevê bloqueio de R$ 154 milhões

A Polícia Civil de São Paulo prendeu três pessoas nesta terça-feira (13) durante uma operação contra duas plataformas digitais suspeitas de aplicar golpes com apostas on-line e promessas de remuneração por tarefas simples. A Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 154 milhões.

Batizada de Operação Disque 151, a ação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG). Também foram expedidos seis mandados de busca e apreensão e autorizadas medidas de quebra de sigilo bancário e telemático.

A apuração começou após reclamações de consumidores registradas no Procon-SP. Os investigadores identificaram duas plataformas suspeitas de fraude: FortuneSlots e ThinkTV. Segundo a polícia, mais de 10 milhões de apostadores e vítimas estão relacionados aos serviços investigados.

Como as plataformas atraíam usuários

A FortuneSlots operava como um cassino virtual, com jogos de apostas e promessas de retorno financeiro. Os usuários eram incentivados a depositar dinheiro via Pix e, em algumas situações, recebiam pequenos pagamentos para continuar investindo.

O problema surgia quando tentavam retirar quantias maiores. Segundo a investigação, a plataforma impunha obstáculos aos saques e exigia novos depósitos para liberar os valores.

A ThinkTV, por sua vez, prometia pagamentos em troca de atividades como assistir a vídeos, avaliar conteúdos e curtir páginas na internet. Após o cadastro, os usuários precisavam fazer um depósito inicial e eram estimulados a transferir mais dinheiro para supostamente liberar os ganhos acumulados. Os valores, porém, acabavam bloqueados, conforme a apuração policial.

Investigação rastreou milhões em transações

A análise financeira do Deic identificou R$ 38,5 milhões em transações bancárias monitoradas. Desse total, R$ 14,05 milhões tiveram o fluxo rastreado pelos investigadores.

Segundo a polícia, o esquema utilizava contas conhecidas como “contas-bolsão” para concentrar os depósitos dos usuários. Em seguida, os recursos eram transferidos para outras contas e distribuídos entre pessoas físicas e jurídicas, estratégia que, de acordo com os investigadores, dificultava o rastreamento da origem e do destino do dinheiro.

Com base nas informações reunidas, a Justiça autorizou o bloqueio patrimonial de seis pessoas físicas e cinco empresas. O valor das medidas pode alcançar R$ 154 milhões.

A operação também busca identificar outras possíveis vítimas e apurar a participação de eventuais envolvidos no esquema.

Operação foi motivada por denúncias de consumidores

O nome Disque 151 faz referência ao telefone de atendimento do Procon-SP, que recebeu reclamações sobre as plataformas, especialmente relacionadas à falta de pagamento dos valores prometidos.

A apuração contou ainda com a participação do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), do Ministério Público de São Paulo, que auxiliou na análise das denúncias e na identificação de padrões semelhantes de fraude.