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Messi é denunciado por fraude e lavagem de dinheiro

Fundação do atleta teria recebido fundos e operado "sem nenhum tipo de controle nem prestação de contas em nenhum organismo oficial"

[Messi é denunciado por fraude e lavagem de dinheiro]
Foto : Getty Images

Por Juliana Almirante no dia 06 de Junho de 2019 ⋅ 14:40

O jogador Lionel Messi, o pai dele e a sua fundação foram denunciados na Espanha por um ex-funcionário por suposta fraude e lavagem de dinheiro.

O documento com o teor da denúncia foi divulgado pela AFP. A acusação foi formulada pelo argentino Federico Rettori, que já trabalhou para a Fundação Messi.

Segundo fontes jurídicas ouvidas pela agência, está em andamento uma investigação preliminar por suposta evasão fiscal e possível desvio de dinheiro para paraísos fiscais. 

A denúncia do ex-funcionário sustenta que a Fundação Messi, criada em Barcelona em 2007, não foi inscrita no Registro Catalão de Fundações até 2013. Por conta disso, durante esse intervalo, a entidade teria recebido fundos e operado "sem nenhum tipo de controle nem prestação de contas em nenhum organismo oficial".

O atacante já havia recebido, em 2016, uma condenação por fraude fiscal na Espanha. Na ocasião, foi imposta multa de 2 milhões de euros e uma pena de 21 meses de prisão, convertida em uma sanção de 252.000 euros.

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