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MPF descobre quem tentou colocar R$ 20 mi em conta ligada a coronel Lima
O autor da tentativa se chama Antonio Carlos Correia da Silva, gerente financeira da Argeplan
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Por Kamille Martinho no dia 17 de Abril de 2019 ⋅ 15:40
O Ministério Público Federal identificou o sujeito que tentou depositar R$ 20 milhões na conta da Argeplan, empresa do coronel Lima, amigo do ex-presidente Michel Temer há 30 anos.
Inicialmente os procuradores não haviam identificado o autor da operação, negada pelo Banco Santander e comunicada ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), mas agora afiram que se trata de Antonio Carlos Correia da Silva, gerente financeira da Argeplan.
A descoberta aconteceu após ouvirem o gerente de pessoas jurídicas do Santander e a gerente geral da agência do banco. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, Antonio Carlos afirmou que o coronel Lima "poderia comprovar a licitude" do dinheiro e mencionou que "mencionando que a empresa havia recebido valores de vendas de galpões e lojas e também em razão de obras realizadas”.
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