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PF faz operação contra empresa de pirâmide financeira que atua na Bahia
A operação envolve 200 agentes e deve cumprir 10 mandados de prisão e 65 ordens de busca e apreensão
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Por Metro1 no dia 17 de Outubro de 2019 ⋅ 10:47
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Lamanai, que tem como alvo a empresa Unick Forex. Com sede em São Leopoldo, ela é acusada de montar um esquema de pirâmide financeira.
A empresa também tem operações na Bahia. De acordo com a Exame, a companhia afirma ter mais de um milhão de clientes, atraídos pela promessa de dobrar o capital em seis meses e ainda ganhar comissão com a indicação de outros investidores.
A investigação tem o apoio da Receita Federal e identificou captações que chegaram a 40 milhões de reais por dia pela organização criminosa.
A operação envolve 200 agentes e deve cumprir 10 mandados de prisão e 65 ordens de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Caxias do Sul, Curitiba, Bragança Paulista, Palmas e Brasília.
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