Condomínio de luxo em Feira de Santana é alvo de operação que investiga bets ilegais

Um condomínio de alto padrão em Feira de Santana foi alvo de mandado de busca e apreensão na Operação Aposta Suja, deflagrada nesta quinta-feira (13). A ação foi realizada pelo Ministério Público da Bahia e o Ministério Público do Rio de Janeiro, que investigam o envolvimento de uma suposta organização criminosa com o mercado ilegal de apostas onlines, aplicação de golpes e lavagem de dinheiro. Foram apreendidos cédulas em moeda estrangeira, tablet, celular e dois veículos de luxo. 

Segundo apurações feitas pelos agentes, o esquema funcionaria através de sites de apostas não autorizados pelo Ministério da Fazenda. Os depósitos feitos pelos usuários seriam transferidos para empresas de fachada e o saque do restante do dinheiro disponível na conta seria bloqueado. Depois, o valor seria convertido em criptoativos e depositados em múltiplas contas, incluindo em bancos estrangeiros. 

De acordo com um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), vinculado ao Banco Central, as movimentações financeiras superam R$ 1,4 bilhão. Dessa quantia, R$ 100 milhões foram movimentados por apenas uma das empresas investigadas na operação. Ainda segundo o relatório, entre 2022 e 2026, foram registradas mais de 800 comunicações de operações suspeitas de transações monetárias. 

Além da Bahia e do Rio de Janeiro, também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo. Ao todo, sete mandados já foram cumpridos.