Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 338 milhões no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira (20), a Operação Tarja Oculta para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado a fraudes com clonagem de cartões de crédito. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado mais de R$ 338 milhões entre 2017 e 2022.

Agentes da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro cumpriram 39 mandados de busca e apreensão. Durante a ação, foram apreendidos três carros de luxo e cerca de R$ 250 mil em dinheiro vivo.

De acordo com a investigação, a organização utilizava empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e transferências sucessivas para esconder a origem do dinheiro obtido por meio de golpes financeiros. A polícia aponta que os recursos eram reinseridos na economia formal com aparência de legalidade.

Investigação começou após movimentação suspeita

O caso começou a ser apurado após a apreensão de R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária localizada em um shopping na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A movimentação chamou atenção de setores de inteligência financeira e da área de compliance do banco.

Grupo tinha empresas e “laranjas”

As investigações indicam que o esquema envolvia ao menos 25 pessoas físicas e cinco empresas. Relatórios de Inteligência Financeira identificaram movimentações incompatíveis com a renda declarada dos investigados. A polícia informou que as diligências continuam para localizar todos os envolvidos e mapear a estrutura financeira usada pelo grupo.